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In den meisten Fällen besteht das Ziel eines Offshore-Bankkontos darin, Vermögenswerte zu verbergen und mehr Privatsphäre zu erreichen. Offshore-Banken haben sich einen Ruf als Steueroase und Isolierung von politischen oder finanziellen Problemen erarbeitet. Während Bürger der Vereinigten Staaten alle Offshore-Bankkonten melden müssen, müssen Offshore-Banken der IRS keine Erträge melden. Die Situation macht es schwierig, Vermögenswerte in diesen Konten zu finden, da keine gesetzlichen Vorschriften oder Dokumente zur Bestätigung oder Überprüfung von Vermögenswerten vorliegen. Dieser Artikel hat zwei Möglichkeiten, Offshore-Bankkonten zu finden.
So finden Sie Offshore-Bankkonten
Schritt
Bestimmen Sie den Namen des Kontoinhabers. Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand den Namen der Schwiegereltern, den Mädchennamen einer Frau oder andere Verwandte verwendet, um ein Konto einzurichten.
Schritt
Wenn Sie die Suche selbst durchführen, versuchen Sie zunächst, den Unterzeichner des Kontos zu finden. Ein Unterzeichner hat seinen Namen auf dem Konto, kann jedoch die Sozialversicherungsnummer anderer Personen auf dem Konto anstelle seiner eigenen verwenden. Der Unterzeichner behält weiterhin die Kontrolle über die Gelder, einschließlich der Möglichkeit, Schecks auszustellen und das Konto zu schließen.
Schritt
Holen Sie sich eine Kopie der Steuererklärung der Person. Während Offshore-Banken diese Informationen möglicherweise nicht angeben müssen, wird davon ausgegangen, dass nicht alle Informationen in Bezug auf Kommanditgesellschaften, Bankkonten und andere ertragsgenerierende Quellen in den IRS aufgenommen werden. Die IRS hat vor kurzem begonnen, Schweizer Banken zu verfolgen, um Steuern abzubauen. Siehe Ressourcen für einen Artikel.
Schritt
Führen Sie eine öffentliche Datensuche durch. Viele dieser Dienste erheben eine geringe Gebühr. Siehe Ressourcen für einen Link zur Public Records-Website.
Schritt
Beauftragen Sie einen Anwalt, um eine Vorladung für Unterlagen auszustellen. Viele Anwälte verwenden Vermögensverwaltungsgesellschaften, bevor sie Ihren Fall akzeptieren. Daher ist dies möglicherweise ein guter erster Schritt, wenn Sie sich die Ersthalterung leisten können.
Schritt
Beauftragen Sie einen Detektiv oder Vermögensberater. Gehen Sie zum Weltverband der Detektive, um eine Firma zu finden. Verwenden Sie das "Membership Directory", um eine Liste der Kontakte nach Standort anzuzeigen. Siehe Ressourcen für einen Link.