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Im Identity Theft Assumption and Deterrence Act von 1998 wird das Verbrechen des Identitätsdiebstahls als Übertragung und Verwendung von Namen, Nummern oder identifizierenden Merkmalen identifiziert, die zur Begehung einer Straftat verwendet werden können. Identitätsdiebe können diese Informationen durch Telemarketing-Betrug, E-Mail-Betrug oder E-Mail-Nachrichten erhalten, die sensible Daten suchen. Diese Diebe haben auch eine Vielzahl von Motiven für den Diebstahl persönlicher Informationen, die von finanziellen über kriminelle bis zu persönlichen Daten reichen.
Leichtes Geld
Eine Studie, die an der University of Alabama in Birmingham (UAB) durchgeführt wurde, ergab, dass der Hauptgrund für Identitätsdiebstahl die Verlockung nach schnellem und einfachem Geld ist. Einige Identitätsdiebe haben sich vom Handel mit Drogen oder Einbruch zu Identitätsdiebstahl gewandelt, als sie feststellten, dass sie durch den Diebstahl von Identitätsinformationen mehr Geld verdienen könnten. Einige Diebe nutzten ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne, um aufwendige Einkäufe wie Fernseher oder Autos zu finanzieren. Andere stützten sich beim täglichen Überleben auf ihre Einnahmen, während einige der Befragten ihr gestohlenes Geld verwendeten, um unverschämte Parteien zu veranstalten.
Rache Motiv
In einigen Fällen ist die Motivation für Identitätsdiebstahl eher persönlicher als finanzieller Natur. Verlobte Liebhaber, ehemalige Freunde, zankende Geschäftspartner und sogar Familienmitglieder können Identitätsdiebstahl nutzen, um das Leben derer zu zerstören, von denen sie glauben, dass sie ihnen Unrecht getan haben. Die rachsüchtigen Parteien können Bankkonten bereinigen, Kreditkarten aufladen und sensible persönliche Informationen über ihre Ziele veröffentlichen. In einem in Kalifornien berichteten Fall veröffentlichte ein verschrobener Mann Fotos von seiner Ex-Freundin und ihrer erwachsenen Tochter - zusammen mit Kontaktinformationen - in einer Craigslist-Anzeige zur Förderung der Prostitution.
Fütterungsabhängigkeiten
Eine Untergruppe von Menschen, die oft einen einfachen Zugang zu Bargeld suchen, sind Süchtige. Alkoholiker, Drogenabhängige und problematische Spieler benötigen häufig schnelles Geld, um ihre Sucht zu ernähren. Die UAB-Studie ergab, dass 22 der 59 befragten Diebe darauf hingewiesen hatten, dass sie Identitätsdiebstahl betrieben haben, um Geld für ihre Gewohnheiten zu erhalten. Eine der in der Studie befragten Diebe sprach über die Verwendung des Erlöses aus Identitätsdiebstahl, um Kristallmethamphetamin zu kaufen, nachdem sie und ihr Mann ihre Jobs verloren hatten.
Verschleierung anderer Straftaten
Einige Identitätsdiebe verwenden ihre gestohlenen Informationen als Werkzeug, um noch größere Straftaten zu begehen. Sie können ihre Spuren verdecken, indem sie den wahren Besitzer der gestohlenen Identität in ihre Verbrechen einbeziehen. In einem Fall wurde dem Präsidenten eines großen Technologieunternehmens seine Identität von einem berüchtigten Drogendealer gestohlen. Das Opfer musste einen Brief einer Strafverfolgungsbehörde des Bundes vorweisen, in dem es erklärt wurde, dass er nicht der Drogendealer ist, wenn er von seinen Geschäftsreisen in Übersee zurückkehrt. Dasselbe Opfer war auch das Ziel eines Überfalls auf sein Zuhause, weil seine Identität falsch war.