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Ein Ponzi-System ist eine Form des Investitionsbetrugs, bei der Unternehmen gefälschte Renditen an alte Anleger mit den Investitionen neuer Anleger auszahlen. Es werden keine tatsächlichen Investitionen getätigt, und die Regelung hängt von einem kontinuierlichen Angebot an neuen Investitionen ab. Der Betrug macht sich bemerkbar, wenn Investitionen versiegen und das Unternehmen keine Erträge mehr auszahlen kann. Wenn Sie der Meinung sind, dass es sich bei einer Anlage tatsächlich um ein Ponzi-System handelt, können Sie dies dem FBI und der Securities and Exchange Commission melden.
An wen man sich wenden kann
Das Betreiben eines Ponzi-Systems ist eine Straftat, und Sie können es dem FBI melden. Sie können einen Tipp an die FBI-Tipps-Website (tips.fbi.gov) senden. Sie können Ihr Trinkgeld anonym einreichen oder Ihren Namen und Ihre Kontaktnummer angeben, damit die FBI-Agenten Sie bei Bedarf kontaktieren können, um weitere Informationen zu erhalten. Sie können dem FBI auch ein Ponzi-System unter der Rufnummer 1-800-225-5324 melden oder das nächstgelegene FBI-Büro anrufen.
Die Ponzi-Systeme laufen auch gegen die SEC-Vorschriften. Sie können eine Beschwerde über die Website der SEC-Beschwerde einreichen (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativ können Sie das auf der SEC-Website verfügbare Formular Form-TCR ausfüllen und per E-Mail an das Büro des Whistleblowers, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549, senden oder es per Fax an (703) senden. 813-9322.